martes, 14 de agosto de 2012

Puede una entidad financiera exigir documentos tales como los modelos 347 y 415 (declaración anual de operaciones con terceros) o el libro mayor de contabilidad ?

Cada vez están llegando mas consultas sobre la legalidad o no de  entregar a las entidades financieras (bancos, cajas de ahorro, etc...) datos contables que pueden incorporar datos personales de clientes, etc, Todo ello por que poco a poco se va extendiendo el cumplimiento de otra ley de suma importancia como es la de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta Ley afecta a bastantes sectores empresariales, como concesionarios de automóviles, inmobiliarias, asesores, abogados, etc....  El organismo competente que controla dicha ley es el  SEPBLAC, la  AGPD en un informe de su Gabinete Jurídico ya dio respuesta a este tipo de consultas en su informe 248/2010. Podéis ver el informe completo en el siguiente ENLACE.


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